Equipo

Asociado Junior y egresado de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas, con experiencia en prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y cumplimiento regulatorio, principalmente en asuntos relacionados con el sector bancario y financiero.

Su experiencia comprende la verificación y análisis de clientes clasificados como de riesgo alto y medio, mediante la aplicación de medidas de debida diligencia conforme a la normativa vigente. Asimismo, ha elaborado opiniones técnicas relacionadas con la aplicación de la legislación contra el lavado de dinero y de activos, así como de las disposiciones emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero y la Unidad de Investigación Financiera.

Su práctica comprende la elaboración y actualización de programas de cumplimiento, manuales, matrices de riesgo, políticas internas y procedimientos orientados a la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además, cuenta con experiencia en procesos de auditoría realizados por la Superintendencia del Sistema Financiero y en la preparación de respuestas a requerimientos técnicos formulados por dicha institución y por la Unidad de Investigación Financiera.

Su experiencia se complementa con conocimientos en derecho corporativo, particularmente en la elaboración, formalización y revisión de contratos, actas y otros documentos legales relacionados con la organización y las operaciones de las sociedades.